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比音勒芬服饰股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

 

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会提案无增加或变更。

一、会议召集和出席情况

1、会议召开

(1)会议时间

深圳证券交易所网上投票时间:2019年9月26日下午15: 00至2019年9月27日下午15:00之间的任何时间;

深圳证券交易所交易系统网上投票时间:2019年9月27日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

(2)现场会议地点:广州市番禺区南村镇兴业大道309号碧云峰大厦7楼会议室

(三)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

(4)会议召集人:公司董事会

(5)现场会议主持人:谢董事长邴正

(六)本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

2.出席会议

(1)股东出席情况概述:

11名股东在现场和网上投票,代表213,510,330股,占上市公司总股份的69.2594%。

其中,5名股东当场投票,代表155,121,900股,占上市公司股份总数的50.3191%。

六名股东在网上投票,代表58,388,430股,占上市公司总股份的18.9403%。

(2)少数股东的普遍出席情况:

六名股东当场网上投票,代表35,486,330股,占上市公司总股份的11.5112%。

其中,一名股东当场投票,代表217,900股,占上市公司股份总数的0.0707%。

五名股东在网上投票,代表35,268,430股,占上市公司总股份的11.4405%。

(三)公司董事、监事和董事会秘书出席会议。公司高级管理层作为无表决权的代表出席了会议。北京国峰律师事务所律师见证了会议。

二.法案的审议和表决

会议采取现场投票和网上投票相结合的方式进行表决,审议并通过了以下提案:

1.审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。

一般性投票:

同意213,020,261股,占出席会议全体股东的99.7705%;反对490,069股,占出席会议全体股东的0.2295%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东的一般投票:

同意34,996,261股,占出席会议的少数股东所持股份的98.6190%;反对49万股,占出席会议的少数股东所持股份的1.3810%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

2.审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》。

2.1 .本次发行的证券类型

2.2 .发行规模

2.3 .面值和发行价格

2.4 .债券期限

2.5。债券利率

2.6 .还本付息的期限和方式

2.7 .股票转换的时限

2.8 .转换价格的确定和调整

2.9 .转换价格向下修正条款

2.10。确定要转换的股份数量的方法和在转换时处理少于一股的数量的方法

2.11。赎回条款

2.12。转售条款

2.13。股票转换年度股息的归属

2.14。分发方法和对象

2.15。向原股东配售的安排

2.16。债券持有人会议相关事宜

2.17。募集资金的使用

2.18。募集资金的存放和管理

2.19。担保事项

2.20。发行可转换公司债券计划的有效期限

3.审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》。

4.审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。

5.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

6.审议通过《关于稀释公司公开发行可转换公司债券即期回报、填报办法及相关承诺的议案》。

7.审议通过《关于要求股东大会授权董事会办理可转换公司债券公开发行相关事宜的议案》。

8.审议通过《关于公司可转换债券持有人会议规则的议案》。

9.关于公司未来三年(2019 -2021年)股东回报计划的议案已经审议通过

10.《关于更换中介机构的建议》已经审议通过。

11.《关于修改公司章程的议案》已经审议通过。

一般性投票:

同意212,991,483股,占出席会议全体股东的99.7570%;反对518,847股,占出席会议全体股东的0.2430%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东的一般投票:

同意34,967,483股,占出席会议的少数股东所持股份的98.5379%;反对518,847股,占出席会议的少数股东所持股份的1.4621%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

三.律师出具的法律意见书

律师事务所:北京国峰律师事务所

律师:桑健、温定雄

结论性意见:

综上所述,我方律师认为贵公司本次会议的通知、召开和召集程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定。本次会议召集人和与会者的资格以及本次会议的表决程序和表决结果是合法有效的。

四.供参考的文件

1.本次股东大会的决议;

2.法律意见;

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

比印勒芬服装有限公司

董事会

2019年9月28日

作者:匿名

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